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央行重磅通知!8月1日起使用现金买黄金、钻石超10万元或等值外币将需上报

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融好网编辑 -- 橙子

发表于 昨天 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广西

      此前,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”。

微信截图_20250731175149.jpg

  其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。

  客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

  《办法》自2025年8月1日起施行。(来源:和讯网)

发表于 昨天 21:43 该帖来自融水好门户手机客户端 | 显示全部楼层 | 来自广西
准备买九万九千九
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发表于 昨天 22:34 该帖来自融水好门户手机客户端 | 显示全部楼层 | 来自广西
与我无关平时只敢路过看一眼
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发表于 昨天 23:54 该帖来自融水好门户手机客户端 | 显示全部楼层 | 来自广东
我就知道有一个巨贪躺下,就会有一个条款来约束老百姓,
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发表于 21 小时前 该帖来自融水好门户手机客户端 | 显示全部楼层 | 来自广西
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发表于 5 小时前 该帖来自融水好门户手机客户端 | 显示全部楼层 | 来自广西
**惹的祸!
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