央行重磅通知！8月1日起使用现金买黄金、钻石超10万元或等值外币将需上报

融好编辑07 · 发表于 7 天前

此前，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”。

　　其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

　　客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

　　《办法》自2025年8月1日起施行。（来源：和讯网）

与石俱进 · 发表于 7 天前

准备买九万九千九

hxy1976 · 发表于 7 天前

与我无关

平时只敢路过看一眼

乙噶 · 发表于 7 天前

我就知道有一个巨贪躺下，就会有一个条款来约束老百姓，

香烟恋上手指 · 发表于 6 天前

晚年福 · 发表于 6 天前

**惹的祸！

敏感词 · 发表于 6 天前

巨贪几百亿随便出去穷人五万块提交这个证明那个证明

Lan. · 发表于 4 天前

哦，我买9.9然后出门转个头又回来买9.9怎么说

clm7065400 · 发表于 3 天前

一万都拿不出

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

	新闻资讯 \| 关注融水 \| 房产 \| 汽车 \| 婚嫁情感 \| 融好杂烩 \| 校园教育 \| 投资理财 \| 企业 \| 宠物		城市公告 \| 求职招聘 \| 房屋出租 \| 商铺租转
	分类信息 \| 古镇文化 \| 家居 \| 摄影 \| 亲子乐园 \| 翻唱空间 \| 原创文学 \| 法律在线 \| 问答 \| 足协		融水影讯 \| 生活服务 \| 网约拼车 \| 房屋出售